open 董事會
董事會名單
第四屆董事會名單
任期:民國105年6月3日至民國108年6月2日
姓名 職稱 主要學經歷
蘇峯正 董事長 美國紐約州立大學材料工程博士
美國奇異(G.E.)公司航空電子應用研究
聯友光電產品開發副總經理
友達光電股份有限公司副總經理/資深副總經理
隆達電子股份有限公司董事長/執行長
威力暘電子股份有限公司董事
黃登輝 董事 中原大學化學系學士
台灣飛利浦生產部經理
聯友光電經理
先進開發光電副總經理
凱鼎科技電子股份有限公司總經理
威力盟電子股份有限公司總經理/董事長
隆達電子股份有限公司總經理
威力暘電子股份有限公司董事長

鄭煒順
(友達光電股份有限公司代表人)

董事 美國北伊諾大學會計碩士
友達光電股份有限公司執行副總經理、財務長
友達晶材股份有限公司副總經理
康利及隆利投資股份有限公司董事
廖唯倫
(友達光電股份有限公司代表人)
董事 交通大學應用化學碩士
友達光電股份有限公司副總經理
佳世達科投股份有限公司董事
達運精密工業股份有限公司董事
創利空間股份有限公司董事
王慧玲
(中華開發創業投資股份有限公司代表人)
董事 美國德州大學阿靈頓分校企管碩士
中華開發工業銀行資深協理
東浦精密光電股份有限公司董事
旭德科技股份有限公司董事
東鼎液化瓦斯興業股份有限公司董事
澤米科技股份有限公司董事
輝城電子股份有限公司董事
温生台 獨立董事 RUTGERS,THE STATE UNIVERSITY OF NEW JERSEY企業管理碩士
一品光學工業(股)公司董事長
聯鈞光電(股)公司董事
台儀國際投資(股)公司董事
景傳光電(股)公司獨立董事
視陽光學(股)公司董事
視陽光學股份有限公司董事長兼總經理
佳能企業股份有限公司副董事長
銓訊科技董事長
精英電腦股份有限公司顧問
志合電腦董事長/副董事長/總經理
國聯創業投資管理顧問股份有限公司董事
國際聯合顧問股份有限公司董事
允晟投資股份有限公司董事
允讚投資股份有限公司董事
鉅國創業投資顧問股份有限公司監察人
賽加投資股份有限公司董事長
達健網路科技股份有限公司董事
悅城科技股份有限公司獨立董事暨薪酬委員
鉅瞻科技股份有限公司董事
捷敏股份有限公司獨立董事暨薪酬委員
華榮電線電纜股份有限公司薪酬委員
第一伸銅科技股份有限公司薪酬委員
隆達電子股份有限公司獨立董事
陳翼良 獨立董事 台灣惠普科技股份有限公司財務副總經理
美國惠普公司亞太地區業務發展總監
中國惠普公司總裁/財務總監
巨研科技股份有限公司董事
泓彥資訊股份有限公司董事
泰華油脂工業股份有限公司董事
隆達電子股份有限公司獨立董事
創見資訊股份有限公司獨立董事
沈顯和 獨立董事 中原大學電子工程系學士
聯華電子股份有限公司經理/廠長/副總經理
友達光電股份有限公司副總經理
旭曜科技股份有限公司獨立董事
綠達光電股份有限公司董事
明興光電股份有限公司董事
皇城科技股份有限公司董事暨總經理
均豪精密工業股份有限公司董事
茂達電子股份有限公司監察人
台灣表面黏著科技股份有限公司監察人
 
第四屆董事選任經過
董事(含獨立董事)選任方式:
本公司公司章程明訂本公司董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制度。獨立董事候選人之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式,悉依公司法及證券交易法等相關法令規定辦理。
 
董事(含獨立董事)選任過程:
本公司第三屆董事任期屆滿前,董事會依公司章程規定決議於民國105年股東常會中改選8名董事,其中3名為獨立董事,並決議董事候選人提名受理期間自民國105年3月28日至105年4月6日止。
 
本公司於民國105年3月9日依公司法第192條之1之規定公告本公司受理董事候選人提名之期間、董事應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出董事候選人名單,股東提名人數不得超過董事應選名額。凡欲提名董事之股東,應於提名期間檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件,以掛號寄(送)達本公司(地址:新竹科學工業園區工業東三路三號)。
 
本公司於受理提名期間僅接獲股東友達光電股份有限公司提出之董事候選人名單,提名蘇峯正、黃登輝、友達光電股份有限公司代表人鄭煒順、友達光電股份有限公司代表人楊本豫、中華開發工業銀行股份有限公司代表人王慧玲、温生台、陳翼良及沈顯和等8名董事候選人,其中温生台、陳翼良及沈顯和被提名為獨立董事。經105年4月19日董事會依公司法第192條之1規定審查通過,將上述被提名之候選人列入本公司民國105年股東常會中董事選舉之董事候選人名單。

另,董事友達光電股份有限公司於106年3月31日起改派廖唯倫為董事代表人,接替原楊本豫職務。


董事會重要決議

open 審計委員會
第三屆審計委員會名單
任期: 民國105年6月3日至民國108年6月2日
姓名 職稱 主要學經歷
温生台 委員 RUTGERS,THE STATE UNIVERSITY OF NEW JERSEY企業管理碩士
一品光學工業(股)公司董事長
聯鈞光電(股)公司董事
台儀國際投資(股)公司董事
景傳光電(股)公司獨立董事
視陽光學(股)公司董事
視陽光學股份有限公司董事長兼總經理
佳能企業股份有限公司副董事長
銓訊科技董事長
精英電腦股份有限公司顧問
志合電腦董事長/副董事長/總經理
國聯創業投資管理顧問股份有限公司董事
國際聯合顧問股份有限公司董事
允晟投資股份有限公司董事
允讚投資股份有限公司董事
鉅國創業投資顧問股份有限公司監察人
賽加投資股份有限公司董事長
達健網路科技股份有限公司董事
悅城科技股份有限公司獨立董事暨薪酬委員
鉅瞻科技股份有限公司董事
捷敏股份有限公司獨立董事暨薪酬委員
華榮電線電纜股份有限公司薪酬委員
第一伸銅科技股份有限公司薪酬委員
隆達電子股份有限公司獨立董事
陳翼良 委員 台灣惠普科技股份有限公司財務副總經理
美國惠普公司亞太地區業務發展總監
中國惠普公司總裁/財務總監
巨研科技股份有限公司董事
泓彥資訊股份有限公司董事
泰華油脂工業股份有限公司董事
隆達電子股份有限公司獨立董事
創見資訊股份有限公司獨立董事
沈顯和 委員 中原大學電子工程系學士
聯華電子股份有限公司經理/廠長/副總經理
友達光電股份有限公司副總經理
旭曜科技股份有限公司獨立董事
綠達光電股份有限公司董事
明興光電股份有限公司董事
皇城科技股份有限公司董事暨總經理
均豪精密工業股份有限公司董事
茂達電子股份有限公司監察人
台灣表面黏著科技股份有限公司監察人

 

open 薪資報酬委員會
第三屆薪資報酬委員會名單
任期: 民國105年6月3日至民國108年6月2日
姓名 職稱 主要學經歷
温生台 主席 RUTGERS,THE STATE UNIVERSITY OF NEW JERSEY企業管理碩士
一品光學工業(股)公司董事長
聯鈞光電(股)公司董事
台儀國際投資(股)公司董事
景傳光電(股)公司獨立董事
視陽光學(股)公司董事
視陽光學股份有限公司董事長兼總經理
佳能企業股份有限公司副董事長
銓訊科技董事長
精英電腦股份有限公司顧問
志合電腦董事長/副董事長/總經理
國聯創業投資管理顧問股份有限公司董事
國際聯合顧問股份有限公司董事
允晟投資股份有限公司董事
允讚投資股份有限公司董事
鉅國創業投資顧問股份有限公司監察人
賽加投資股份有限公司董事長
達健網路科技股份有限公司董事
悅城科技股份有限公司獨立董事暨薪酬委員
鉅瞻科技股份有限公司董事
捷敏股份有限公司獨立董事暨薪酬委員
華榮電線電纜股份有限公司薪酬委員
第一伸銅科技股份有限公司薪酬委員
隆達電子股份有限公司獨立董事
沈顯和 委員 中原大學電子工程系學士 
聯華電子股份有限公司經理/廠長/副總經理 
友達光電股份有限公司副總經理 
旭曜科技股份有限公司獨立董事 
綠達光電股份有限公司董事 
明興光電股份有限公司董事 
皇城科技股份有限公司董事暨總經理
均豪精密工業股份有限公司董事 
茂達電子股份有限公司監察人 
台灣表面黏著科技股份有限公司監察人
陳翼良 委員 台灣惠普科技股份有限公司財務副總經理 
美國惠普公司亞太地區業務發展總監
中國惠普公司總裁/財務總監 
巨研科技股份有限公司董事 
泓彥資訊股份有限公司董事 
泰華油脂工業股份有限公司董事 
隆達電子股份有限公司獨立董事 
創見資訊股份有限公司獨立董事

 

open 內部稽核
open 重要公司內規
open 獨立董事與稽核主管及會計師之溝通
open 企業誠信經營成果

本公司為健全誠信經營之管理,由人力資源單位負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行,並每年至少一次向董事會報告。 

為落實誠信經營管理,已完成誠信手冊、誠信信箱、檢舉管道及保護制度的建置,並於海外營運據點完成簡體中文隆達誠信手冊版本  

另外,針對新進同仁訓練(Orientation)宣導誠信與廉潔操守 完成率達100%;每年並針對全體間接員工開設誠信手冊宣導課程,已調訓500人。