open 董事會
董事會名單
第四屆董事會名單
任期:民國105年6月3日至民國108年6月2日
姓名 職稱 主要學經歷
蘇峯正 董事長 美國紐約州立大學材料工程博士
美國奇異(G.E.)公司航空電子應用研究
聯友光電產品開發副總經理
友達光電股份有限公司副總經理/資深副總經理

黃登輝 董事 中原大學化學系學士
台灣飛利浦生產部經理
聯友光電經理
先進開發光電副總經理
凱鼎科技電子股份有限公司總經理
威力盟電子股份有限公司總經理/董事長
隆達電子股份有限公司總經理
威力暘電子股份有限公司董事長

蔡國新

 (友達光電股份有限公司代表人)

 

董事

交通大學管理碩士
友達光電資深副總經理暨視訊產品事業群總經理
佳世達科技董事 

廖唯倫

(友達光電股份有限公司代表人)

董事 交通大學應用化學博士
友達光電股份有限公司副總經理
陳炫彬 董事

交通大學電信工程學士
友達光電股份有限公司總經理、執行長及副董事長
隆達電子股份有限公司董事長

温生台 獨立董事 RUTGERS,THE STATE UNIVERSITY OF NEW JERSEY企業管理碩士
一品光學工業(股)公司董事長
聯鈞光電(股)公司董事
台儀國際投資(股)公司董事
景傳光電(股)公司獨立董事
視陽光學(股)公司董事
視陽光學股份有限公司董事長兼總經理
佳能企業股份有限公司副董事長
銓訊科技董事長
精英電腦股份有限公司顧問
志合電腦董事長/副董事長/總經理
國聯創業投資管理顧問股份有限公司董事
國際聯合顧問股份有限公司董事
允晟投資股份有限公司董事
允讚投資股份有限公司董事
鉅國創業投資顧問股份有限公司監察人
賽加投資股份有限公司董事長
達健網路科技股份有限公司董事
悅城科技股份有限公司獨立董事暨薪酬委員
鉅瞻科技股份有限公司董事
捷敏股份有限公司獨立董事暨薪酬委員
華榮電線電纜股份有限公司薪酬委員
第一伸銅科技股份有限公司薪酬委員
隆達電子股份有限公司獨立董事
陳翼良 獨立董事 台灣惠普科技股份有限公司財務副總經理
美國惠普公司亞太地區業務發展總監
中國惠普公司總裁/財務總監
巨研科技股份有限公司董事
泓彥資訊股份有限公司董事
泰華油脂工業股份有限公司董事
隆達電子股份有限公司獨立董事
創見資訊股份有限公司獨立董事
沈顯和 獨立董事 中原大學電子工程系學士
聯華電子股份有限公司經理/廠長/副總經理
友達光電股份有限公司副總經理
旭曜科技股份有限公司獨立董事
綠達光電股份有限公司董事
明興光電股份有限公司董事
皇城科技股份有限公司董事暨總經理
均豪精密工業股份有限公司董事
茂達電子股份有限公司監察人
台灣表面黏著科技股份有限公司監察人

 

本公司現任董事共八席(含三席獨立董事)。皆具備有財務或LED產業專業技能或LED產業等經歷。以健全本公司董事會結構。

長於經營管理、領導決策及產業知識有蘇峯正董事、陳炫彬董事、黃登輝董事、蔡國新董事、廖唯倫董事、温生台董事、陳翼良董事、及沈顯和董事。及於財務會計專業有温生台董事、陳翼良董事。 

 

公司治理單位及人員 

本公司經105 118日董事會決議通過「隆達電子股份有限公司公司治理守則」依辦法由財務部負責並指定財務長擔任公司治理人員,保障股東權益並強化董事會職能。本公司財務長已具備多年公開發行公司財務及股務管理等工作經驗。公司治理人員主要職責為提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜等。 

107 年度業務執行情形如下: 

1. 協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修: 

(1)針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展,定期通知董事會成員。 

(2)檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資訊,維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。 

(3)獨立董事依照公司治理實務守則,有與內部稽核主管或簽證會計師個別會面瞭解公司財務業務之需要時,協助安排相關會議。

(4)依照公司產業特性及董事學、經歷背景,協助獨立董事及一般董事擬定年度進修計畫及安排課程。

2. 協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜:

(1)向董事會、獨立董事、審計委員會報告公司之公司治理運作狀況,確認公司股東會及董事召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。

(2)協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規,並於董事會將做成違法決議時提出建言。

(3)會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜,確保重訊內容之適法性及正確性,以保障投資人交易資訊對等。

3. 維護投資人關係:視需要安排董事與主要股東、機構投資人或一般股東交流與溝通,使投資人能獲得足夠資訊評估決定企業合理的資本市場價值,並使股東權益受到良好的維護。

4. 擬訂董事會議程於七日前通知董事,召集會議並提供會議資料,議題如需利益迴避予以事前提醒,並於會後二十天內完成董事會議事錄。

5. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。


 
第四屆董事選任經過
董事會重要決議

open 審計委員會
第三屆審計委員會名單
任期: 民國105年6月3日至民國108年6月2日
姓名 職稱 主要學經歷
温生台 委員 RUTGERS,THE STATE UNIVERSITY OF NEW JERSEY企業管理碩士
一品光學工業(股)公司董事長
聯鈞光電(股)公司董事
台儀國際投資(股)公司董事
景傳光電(股)公司獨立董事
視陽光學(股)公司董事
視陽光學股份有限公司董事長兼總經理
佳能企業股份有限公司副董事長
銓訊科技董事長
精英電腦股份有限公司顧問
志合電腦董事長/副董事長/總經理
國聯創業投資管理顧問股份有限公司董事
國際聯合顧問股份有限公司董事
允晟投資股份有限公司董事
允讚投資股份有限公司董事
鉅國創業投資顧問股份有限公司監察人
賽加投資股份有限公司董事長
達健網路科技股份有限公司董事
悅城科技股份有限公司獨立董事暨薪酬委員
鉅瞻科技股份有限公司董事
捷敏股份有限公司獨立董事暨薪酬委員
華榮電線電纜股份有限公司薪酬委員
第一伸銅科技股份有限公司薪酬委員
隆達電子股份有限公司獨立董事
陳翼良 委員 台灣惠普科技股份有限公司財務副總經理
美國惠普公司亞太地區業務發展總監
中國惠普公司總裁/財務總監
巨研科技股份有限公司董事
泓彥資訊股份有限公司董事
泰華油脂工業股份有限公司董事
隆達電子股份有限公司獨立董事
創見資訊股份有限公司獨立董事
沈顯和 委員 中原大學電子工程系學士
聯華電子股份有限公司經理/廠長/副總經理
友達光電股份有限公司副總經理
旭曜科技股份有限公司獨立董事
綠達光電股份有限公司董事
明興光電股份有限公司董事
皇城科技股份有限公司董事暨總經理
均豪精密工業股份有限公司董事
茂達電子股份有限公司監察人
台灣表面黏著科技股份有限公司監察人

 

open 薪資報酬委員會
第三屆薪資報酬委員會名單
任期: 民國105年6月3日至民國108年6月2日
姓名 職稱 主要學經歷
温生台 主席 RUTGERS,THE STATE UNIVERSITY OF NEW JERSEY企業管理碩士
一品光學工業(股)公司董事長
聯鈞光電(股)公司董事
台儀國際投資(股)公司董事
景傳光電(股)公司獨立董事
視陽光學(股)公司董事
視陽光學股份有限公司董事長兼總經理
佳能企業股份有限公司副董事長
銓訊科技董事長
精英電腦股份有限公司顧問
志合電腦董事長/副董事長/總經理
國聯創業投資管理顧問股份有限公司董事
國際聯合顧問股份有限公司董事
允晟投資股份有限公司董事
允讚投資股份有限公司董事
鉅國創業投資顧問股份有限公司監察人
賽加投資股份有限公司董事長
達健網路科技股份有限公司董事
悅城科技股份有限公司獨立董事暨薪酬委員
鉅瞻科技股份有限公司董事
捷敏股份有限公司獨立董事暨薪酬委員
華榮電線電纜股份有限公司薪酬委員
第一伸銅科技股份有限公司薪酬委員
隆達電子股份有限公司獨立董事
沈顯和 委員 中原大學電子工程系學士 
聯華電子股份有限公司經理/廠長/副總經理 
友達光電股份有限公司副總經理 
旭曜科技股份有限公司獨立董事 
綠達光電股份有限公司董事 
明興光電股份有限公司董事 
皇城科技股份有限公司董事暨總經理
均豪精密工業股份有限公司董事 
茂達電子股份有限公司監察人 
台灣表面黏著科技股份有限公司監察人
陳翼良 委員 台灣惠普科技股份有限公司財務副總經理 
美國惠普公司亞太地區業務發展總監
中國惠普公司總裁/財務總監 
巨研科技股份有限公司董事 
泓彥資訊股份有限公司董事 
泰華油脂工業股份有限公司董事 
隆達電子股份有限公司獨立董事 
創見資訊股份有限公司獨立董事

 

open 重要公司內規
open 獨立董事與稽核主管及會計師之溝通
open 企業誠信經營成果

本公司為健全誠信經營之管理,由人力資源單位負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行,並每年至少一次向董事會報告。 

為落實誠信經營管理,已完成誠信手冊、誠信信箱、檢舉管道及保護制度的建置,並於海外營運據點完成簡體中文隆達誠信手冊版本  

另外,針對新進同仁訓練(Orientation)宣導誠信與廉潔操守 完成率達100%;每年並針對全體間接員工開設誠信手冊宣導課程,已調訓500人。